資金洗浄

株式会社BUIDL、国内初の仮想通貨交換業者向けAML(アンチ・マネー・ロン ダリング)対策ツール“SHIEDL”を開発。

国際的な仮想通貨規制を踏まえ、 仮想通貨交換業者が対応必須となるAML/CFT用のブロックチェーン分析ツールを国内で初めて提供。 主要通貨であるBTC・ETH・XRPから対応。 株式会社BUIDLは、 ...

総合ネットセキュリティ企業 イー・ガーディアン オンラインで完結する本人確認サービス「eKYC」対応開始

~株式会社 Liquidと連携し、キャッシュレスで加速するフィンテック市場拡大に貢献~  イー・ガーディアン株式会社( http://www.e-guardian.co.jp/ 東京都港区 代表取締役 ...

総合ネットセキュリティ企業 イー・ガーディアンと、オンラインで完結する本人確認サービス「LIQUID eKYC」における協業開始

2019年3月28日 株式会社Liquid 株式会社Liquid(東京都千代田区、 代表取締役:久田康弘、 以下「当社」)は、 「オンラインで本人確認を完結する方法」(eKYC)である『LIQUID ...

G20、デジタル課税へ連携=資金洗浄対策で仮想通貨規制 - Yahoo!ニュース

2018/12/2    ,

Yahoo!ニュースG20、デジタル課税へ連携=資金洗浄対策で仮想通貨規制Yahoo!ニュースG20、デジタル課税へ連携=資金洗浄対策で仮想通貨規制. 12/2(日) 9:55配信. 時事通信. 【ブエノスアイレス時事】20カ国・地域(G20)首脳会議(サミット)は1日午後(日本時間2日未明)に採択した首脳宣言で、巨大IT企業の台頭を念頭に、国際的なデジタル課税制度の整備へ ......

G20、デジタル課税へ連携=資金洗浄対策で仮想通貨規制 - 時事通信

2018/12/2    ,

時事通信G20、デジタル課税へ連携=資金洗浄対策で仮想通貨規制時事通信【ブエノスアイレス時事】20カ国・地域(G20)首脳会議(サミット)は1日午後(日本時間2日未明)に採択した首脳宣言で、巨大IT企業の台頭を念頭に、国際的なデジタル課税制度の整備へ連携していくと表明した。日本が議長国を務める2019年中に検討を進め、20年までに最終 ...and more »...

RUSTDOCK、古物営業法の施行規則改正に対応する口座情報確認APIを提供開始

株式会社ガイアックス(本社:東京都千代田区、 代表執行役社長:上田 祐司、 証券コード:3775、 以下 ガイアックス)の出資先である株式会社TRUSTDOCK(本社:東京都千代田区、 代表取締役:千 ...

TRUSTDOCK、古物営業法の施行規則改正に対応する口座情報確認APIを提供開始

株式会社TRUSTDOCK(本社:東京都千代田区、 代表取締役:千葉 孝浩、 以下 TRUSTDOCK)は、 e-KYC/本人確認APIサービス「TRUSTDOCK」にて、 2018年10月施行予定の ...

金融庁、仮想通貨登録業者を処分へ マネロン対策などに不備=読売 ... - コインテレグラフ・ジャパン(ビットコイン、仮想通貨、ブロックチェーンのニュース)

コインテレグラフ・ジャパン(ビットコイン、仮想通貨、ブロックチェーンのニュース)金融庁、仮想通貨登録業者を処分へ マネロン対策などに不備=読売 ...コインテレグラフ・ジャパン(ビットコイン、仮想通貨、ブロックチェーンのニュース)金融庁は、仮想通貨交換業の複数の登録業者を対象に、6月中にも行政処分を行う方向で検討に入った。読売新聞が報じた。仮想通貨の登録業者に改善命令へ…資金洗浄対策 : 経済 : 読売新聞 ...読売新聞all 2 news articles »...

仮想通貨の登録業者に改善命令へ…資金洗浄対策 - 読売新聞

仮想通貨の登録業者に改善命令へ…資金洗浄対策読売新聞改善命令の対象となるのは、仮想通貨交換業の「登録業者」。金融庁はこれまで、特例で営業を認められている「みなし業者」を優先的に調べ、16社のうち10社に業務停止命令や改善命令を行う一方、登録業者への改善命令はシステム障害を起こした2社にとどまっていた。...

「コインチェック来月再開」 社長が目標「海外でも展開」 - 毎日新聞

「コインチェック来月再開」 社長が目標「海外でも展開」毎日新聞また、松本CEOは、匿名性が高く犯罪収益の資金洗浄に使われると批判のあった「Monero(モネロ)」など四つの仮想通貨の売買中止をコインチェックが決めたことに言及し、「社会からいろいろな要請がある中、扱いをやめたほうがいいと判断した」と語った。一方、業務の全面 ......

松本社長「コインチェック6月中に全面再開」 - 毎日新聞

松本社長「コインチェック6月中に全面再開」毎日新聞また、松本CEOは、匿名性が高く犯罪収益の資金洗浄に使われると批判のあった「Monero(モネロ)」など四つの仮想通貨の売買中止をコインチェックが決めたことに言及し、「社会からいろいろな要請がある中、資金洗浄防止などの観点から扱いをやめたほうがいいと判断した」 ...and more »...

UPDATE 1-FRBのデジタル通貨発行、強い必要性見当たらず=ブレイナード理事 - ロイター

2018/5/16    

UPDATE 1-FRBのデジタル通貨発行、強い必要性見当たらず=ブレイナード理事ロイター理事は、ビットコインは非常に不安定であり、通貨としての利用には限界があるとした。デジタル通貨の性質の1つである匿名性は資金洗浄に容易に使われる可能性があることを示しているほか、デジタル通貨を管理する技術は当局の監督を受けておらず、消費者は窃盗やほぼ ......

FRBのデジタル通貨発行、強い必要性見当たらず=ブレイナード理事 - ロイター

2018/5/16    

ロイターFRBのデジタル通貨発行、強い必要性見当たらず=ブレイナード理事ロイター理事は、ビットコインは非常に不安定であり、通貨としての利用には限界があるとした。デジタル通貨の性質の1つである匿名性は資金洗浄に容易に使われる可能性があることを示しているほか、デジタル通貨を管理する技術は当局の監督を受けておらず、消費者は窃盗やほぼ ...and more »...

コラム:EU透明性向上策、ビットコインの正当性高めるか - ロイター

2018/5/15    ,

ロイターコラム:EU透明性向上策、ビットコインの正当性高めるかロイター仮想通貨人気が高まった主な要因の1つはおそらくその匿名性にある。ドラッグの売買人やテロリストは、仮想通貨を使えば規制下にある決済制度を避けて資金洗浄を行うことが可能だ。 EUの取り組みは、こうした状況を変える一助になるだろう。確かに、犯罪者がEU域外の ......

暴力団が匿名仮想通貨を使い300億円を資金洗浄か CRYPTO TIMES - CRYPTO TIMES

CRYPTO TIMES暴力団が匿名仮想通貨を使い300億円を資金洗浄か CRYPTO TIMESCRYPTO TIMES毎日新聞は14日に、日本の指定暴力団が匿名の仮想通貨を用いて、マネーロンダリング(資金洗浄)を進めていると報じました。仲介役の中国人男性は2016年から現在に ...指定暴力団、匿名仮想通貨で300億円洗浄の疑い=毎日新聞 ...コインテレグラフ・ジャパン(ビットコイン、仮想通貨、ブロックチェーンのニュース)仮想通貨:指定暴力団、300億円洗浄 仲介役証言 - 毎日新聞...

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